Как русская мафия отмывает кэш с помощью тяжелобольных

Не так давно полиция Лондона наложила арест на 22 миллиона долларов, которые хранились на счетах лиц, подозреваемых в причастности к различным русским мафиозным структурам. Мафия отечественного производства использовала очень сложную схему, основным звеном в которой являлась биржа «London International Financial Futures and Options Exchange».

В этот громкий скандал попали не только две российские фирмы, но еще и транснациональные субъекты, которые все равно управляются коалицией русских гангстеров. По подтвержденным сведениям в качестве одного из действующих лиц в этот спектакль попала швейцарская фирма.

Португальцы почему-то решили немного повременить с тем, чтобы раскрыть мафиозную сеть в спортивном бизнесе, а посему сделали это только после того, как в начале мая испанские суды выдали ордеры на арест граждан РФ. К слову, многие из них были весьма близки к Кремлю. Но перед тем, как их раскрыли и «закрыли», они успели отмыть аж несколько миллионов черного кэша, да еще и в евро. Через футбольные клубы, разумеется.
«Схема, которую придумали россияне, была простой и одновременно гениальной. Они находили клуб, который столкнулся с фатальными финансовыми проблемами. И тут на сцене появлялся богатый русский меценат, который обожает футбол. Как правило, это был явно богатый русский, которому нравилось потакать себе, который нередко, что, однако, выяснилось при более тщательном разбирательстве, раньше уже бывал судим. Сначала он спонсировал клуб, а вскоре вносил предложение о его покупке. Как правило, первоначальным собственникам не оставалось ничего другого, как согласиться.» — пишет Петра Прохазкова.

Из-за того, что махинации проводились через большое количество посредников и посредством маленьких оффшорных компаний, концов было не сыскать.

Однако, «что-то пошло не так» и русская мафия глупо «спалилась» в Германии, воспользовавшись здесь не футбольными клубами как обычно или биржей, а социальными службами, оказывающими помощь тяжелобольным и инвалидам.

Аферы проводились относительно пациентов из бывшего СССР, проживающих сегодня на родине немцев. Но мы же с вами понимаем, что на обман шли и сами пациенты и, разумеется, за неплохую компенсацию. Самым выгодным способов оказалась симуляция болезни, требующей 24-часового ухода – это 15000 евро на одного такого «страдальца» с мафии и 22000 евро положенных по страховке. Итого 7000 евро на единицу.

Источник


Оставьте свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *