Политика
18.03 11:21

Совет Федерации одобрил поправки в «антиотмывочное законодательство», принятые Госдумой

Совет Федерации одобрил поправки в «антиотмывочное законодательство», принятые Госдумой

Совет Федерации одобрил поправки в «антиотмывочное законодательство», которые были приняты Государственной думой в трех чтениях. Об этом сообщила «Российская газета».

Такой законопроект был разработан в рамках работы по борьбе с финансированием противоправной деятельности. Он был направлен на совершенствование контроля за платежами, которые осуществляются анонимно.

Теперь адвокаты, нотариусы и бухгалтеры должны будут выступать инициаторами блокировки счетов клиентов, которые входят в черные списки Росфинмониторинга.

Как именно должны проводиться такие блокировки, прописано в информационном письме Росфинмониторинга от 1 марта 2019 года.

Кроме того, законопроект запрещает выдавать наличные средства по предоплаченным банковским картам, которые выдаются без идентификации клиента. С этих карт невозможно будет снять больше пяти тысяч в сутки или 40 тысяч в месяц.

Автор: Елена Ильина

Новости партнёров
X

Подпишись на Рассылку

Самые интересные статьи, обзоры и размышления — в рассылке!

Я согласен с условиями пользовательского соглашения