vk rtrg
Политика
10.10 07:36

Офшорные компании Порошенко стали центром внимания США

Офшорные компании Порошенко стали центром внимания США

Четыре международных банка зафиксировали подозрительные транзакции, которые совершают связанные с экс-президентом Украины Петром Порошенко офшорные компании. Информацию передает "Украинская правда".

Компании проинформировали американскую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о переводах денежных средств. Общая сумма достигает 65 миллионов долларов. Представители банков уверены, что Порошенко принимал участие в формировании офшорных компаний в тот период, когда находился в должности украинского лидера. Однако эти компании не были указаны в его декларациях о доходах.

Сотрудники правоохранительных органов Украины подозревали компании Порошенко в отмывании денег и уклонении от налогов. Однако "добраться" до информации о банковских счетах у них так и не получилось.

На данный момент известно, что бывший украинский глава вывел из государства около восьми миллионов долларов.

Автор:

Новости партнёров
X

Самые интересные статьи, обзоры и размышления — в рассылке!

Я согласен с условиями пользовательского соглашения