Теневые банкиры из Петербурга незаконно обналичили 150 млн рублей

Теневые банкиры из Петербурга незаконно обналичили 150 млн рублей
Теневые банкиры из Петербурга незаконно обналичили 150 млн рублей
Evgeny GoTown.ru / pixabay.com

Полиция задержала в Петербурге трех человек за незаконное обналичивание более сотни миллионов рублей. Клиентами были те, кто хотел скрыть деньги от налогового контроля.

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников преступной группы. Злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Лидером банды была 31-летняя жительница Петербурга. Соучастником был 45-летний мужчина, чья работа заключалась в привлечении клиентов. Еще один злоумышленник регистрировал юридических лиц и открывал счета, куда поступали деньги. За два года деятельности лжебанкиры обналичили около 150 млн рублей.

Оперативники изъяли у задержанных банковские карты фиктивных фирм, сотовые телефоны и компьютерную технику для доступа в систему "Клиент-Банк", 8 млн рублей, а также электронные носители информации с данными, доказывающими преступную деятельность подельников.

Автор:

Новости партнёров
X

Самые интересные статьи, обзоры и размышления — в рассылке!

Я согласен с условиями пользовательского соглашения