Генпрокуратура направила в суд дело о выводе из РФ в Молдавию более 126 млрд рублей

Генпрокуратура направила в суд дело о выводе из РФ в Молдавию более 126 млрд рублей
Генпрокуратура направила в суд дело о выводе из РФ в Молдавию более 126 млрд рублей
Борис Гришин / Федеральное агентство новостей

Генеральная прокуратура России передала в суд материалы дела о выводе через молдавский банк Moldindconbank S. A. более 126 млрд рублей.

Сотрудники ведомства утвердили окончательную версию обвинения для пяти злоумышленников. Их подозревают в том, что они совершили ряд операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов учреждения, используя в своих действиях поддельные документы. Заседания по рассмотрению дела будут проходить в Тверском суде Москвы.

По версии следствия, руководитель АО КБ "Молдиндконбанк" Вячеслав Платон не позднее июня 2013 года в столицах двух стран вместе с бизнесменами Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное объединение, в которое позднее вошли директор казначейства Молдиндконбанка, владелец КБ "Европейский экспресс" Олег Кузьмин, владельцы нескольких банков Александр Григорьев и Беслан Булгучев, а также главы казначейств вышеуказанных учреждений. Вместе они вывели с российских кредитных организаций более 126 млрд рублей.

Банк России ранее принял решение отозвать лицензию на банковские операции у московского Нефтепромбанка, сообщал телеканал "Царьград". Компания проводила высокорискованную политику в сфере кредитования.

Автор:

Новости партнёров
X

Самые интересные статьи, обзоры и размышления — в рассылке!

Я согласен с условиями пользовательского соглашения