Стали известны первые версии следствия по делу миллиардов Захарченко

захарченкоПо делу полковника Захарченко выдвинута новая версия. СКР предполагает, что между отцом бывшего антикоррупционера и обналичиванием  миллиардов Нота-банка, имеется прямая связь.

В свою очередь, адвокат Дмитрия Викторовича, продолжает настаивать на непричастности своего подзащитного к найденным деньгам. Как заявил полковник полиции, обнаруженные средства является собственностью его отца, Виктора Захарченко. По некоторой информации, этот человек отличился авторством махинаций, связанных с выводом денег из банков, которым грозит отзыв лицензии.

По версии СК, клиентами Виктора Захарченко были и владельцы Нота-банка. Они обратились к полковнику и его отцу, с просьбой обналичивания и перевода средств на заграничные счета. После задержания руководства банка деньги остались в квартире, где их и нашло ФСБ.

По еще одной версии следствия, к незаконной деятельности была причастна не семья полковника, а группировка, возглавляемая его отцом. Квартира, где были найдены деньги, была просто хранилищем.

Защита полковника, в одном из интервью, заявила, что Захарченко-старший «имеет отношение к какой-то банковской кредитной сфере, он зарабатывает достаточно денег, чтобы приобретать квартиры, машины».

Новиков отметил, что по данной теме он мало осведомлен, а Виктора Захарченко «видел один раз, мельком, в день избрания меры пресечения». На данный момент, близкие родственники полковника идут по делу в роли свидетелей.

Ранее стало известно, что у членов семьи Дмитрия Захарченко обнаружилось 300 миллионов евро в швейцарском банке. Средства нашли в документах оффшорных фирм отца полковника.

Кроме обнаруженных денег, полковник является собственником более, чем четырех квартир, сумма стоимости которых составляет порядка 700 миллионов рублей.

 

Материал подготовила Елена Преображенская

15 сентября 2016 в 10:32
Один комментарий
Оставьте свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *